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警惕这些骗局!海口有人被骗20万元

更新时间:2022-09-16 17:00:00   来源:海口网  作者:

海口网9月14日消息(记者陈捷)9月14日,记者从海口公安反诈中心了解到,根据本周电信网络诈骗警情统计,警情趋势总体下降,案件高发类型主要以刷单返利类、虚假贷款类、消除不良记录类诈骗三大类为主,刷单返利类占35.2%、虚假贷款类占23.9%、消除不良记录类占8.5%,占本周警情67.6%。易受骗群体为务工人员、无业人员、公司职员,年龄段在20-55岁之间。

案例一:消除不良记录诈骗

9月6日,海口市美兰区一名群众“小军”(化名,33岁,公司职员)报案称:9月6日,其在海口市海府路49号处接到一个区号025的陌生来电,对方自称是“支付宝客服”,告诉小军的支付宝账户之前为学生账户并有贷款的不良记录,现需要更改为成人账户,否则会影响其征信。 

“客服”让小军创建一个腾讯会议号,用于全程安全录音,随后“客服”加入并在会议中让其下载一款名为乐播投屏APP,“客服”通过该APP的屏幕共享来指导其操作。先让小军在中国银行APP内的中银E贷上贷款20万元并提现转到对方提供的“银监会银行账户”,称其会收到一个注销不良记录的操作指令。转账后小军联系“客服”说未收到指令并要求退款,“客服”称不良记录未消除不能退款,要求其向指定账户转入2万元才能消除不良记录,后一并退款。小军因着急退款又按照对方要求向指定账户转账,“客服”让其继续等待,遂意识被骗,共计被骗金额20余万元。  

易受骗群体:学生、公司职员  

作案手法:骗子冒充支付宝客服人员,谎称受害人的支付宝账户为学生账户,如若不更改将影响其个人征信,受害人听信后,按照骗子要求下载共享屏幕APP,并引诱受害人从网上贷款转入指定“安全账户”,从而实施诈骗。 

警方提醒:拒绝屏幕共享!凡是自称可以注销不良网贷征信记录的电话都是诈骗,遇到所谓的“客服”电话要及时核实信息。同时,个人征信由中国人民银行征信中心统一管理,无论是银行还是个人都无权删除和修改。

案例二:冒充公检法诈骗  

9月8日,海口市秀英区一名群众“小丽”(化名,29岁,无业)报案称:9月8日,其在海口市和谐路16号处接到00开头的境外来电(号码为008538886502021),对方自称是“云南省公安局”,称收到一份关于小丽的协查通知书,并说出小丽个人信息。  

对方称北京市公安局抓获一名嫌疑人,从该嫌疑人身上查获一张银行卡,经过排查对比后显示在小丽名下。小丽解释,其未办理过该银行卡,且未去过北京,对方再次念出小丽身份信息与其核对。对方称小丽涉嫌洗钱案,随后对方将电话转接至“北京市公安局”,“北京市公安局民警”让其添加QQ,对方发送一张“关于北京市中级人民法院”的公文,内容是其涉嫌违法国际金融秩序,现要冻结其名下所有银行卡。对方发来“Teams”APP下载链接,小丽下载该APP后进行手机屏幕共享。接着对方称核查其名下的资金是否属于赃款,让小丽转账到指定账户,小丽便按要求转账给对方。   

接着,对方又称嫌疑人供诉向其购买银行卡,为证实其个人有经济能力,不存在贩卖银行卡行为,让其再次转账,否则将通知本地公安局对其进行拘留。小丽听信后再次向对方提供的银行账户转账。过后,其与朋友谈及此事,遂意识被骗,共计被骗金额10万余元。   

易受骗群体:无业人员、公司职员  

作案手法:骗子从非法渠道获取受害人信息后,冒充公检法联系受害人,谎称其涉案,并报出其个人信息。获取受害人信任后,将电话转接至所谓的“公安局”,同时发送虚假公文,以审核资金来源为由,让其向指定账户转账,达到骗取受害人钱财。 

警方提醒:公检法机关作为执法部门,是不会使用电话方式对所谓的涉嫌犯罪、银行卡洗钱等问题进行调查处理,公检法机关及其他部门之间也不会相互转接电话。公检法等部门根本不存在所谓的“安全账户”,凡通过电话要求将个人存款进行银行转账汇款的,或者声称对资金进行审查的请一概不要相信,以防上当受骗。 

案例三:冒充电商客服诈骗

9月8日,海口市龙华区一名群众“小丽”(化名,21岁,教师)报案称:9月8日,其在海口市海秀中路105号处看到00开头的境外来电,其拒接后,又有另一个00开头的境外来电(号码为0026271840583),小丽接听该来电,对方称不小心将其升级成淘宝商城会员,如果不取消就会自动扣钱。接着对方问小丽是否在淘宝上购买一条裤子,小丽表示没有,就挂电话了。  

随后又有00开头的境外来电(号码为0026298556260),对方自称不是诈骗,是“淘宝商城会员客服”。小丽询问对方如何取消该会员,对方问要选择哪家银行取消,小丽选择招商银行,对方立即将电话转接至“招商银行客服”,客服提供两个方案,一是自行前往银行取消,二是线上取消。小丽选择后者,对方让其通过招商APP给“李萍”经理转账,称是虚拟账号,不会转账成功。目的是为了让经理知道其的账户信息后才能取消。小丽按照对方要求操作,对方称经理已经知道其账户信息,由于小丽输入银行密码多次失误,让其更换其他银行APP继续操作,此时对方重新提供一个新银行账户,这次转账成功。对方称要想拿回这笔钱,要检测其信用度,让小丽从网上贷款后,将贷款转向对方提供的银行账户,再次显示成功,小丽意识被骗,共计被骗金额1万元。

易受骗群体:机关事业单位人员、公司职员 

作案手法:骗子主动联系受害人,谎称误操作将其升级成淘宝商城会员,如若不取消将自动扣费,并多次联系受害人,打消受害人顾虑后,引导受害人向虚拟账户转账,直至转账成功后,又以检测受害人信用度为由,继续对受害人实施诈骗。

警方提醒:以“00”开头的境外来电号码,自称客服人员的都是诈骗。切记没有任何“安全账户”“测试账户”,也不要向陌生人提供的账户汇款。如遇到此类情况,请先与官方客服核实,请勿按照他人的指引进行操作。 




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